Страшный сон любого клиента – обратиться в банк и столкнуться с отказом в обслуживании. С 01 сентября 2021 года шансы такого исхода увеличиваются. Законодатель, внеся поправки в так называемый «отмывочный» закон (№536 ФЗ), обязал финансовые организации отвечать отказом тем, кто не прошел идентификацию. К примеру, если компания не сможет предоставить информацию об источниках происхождения своего имущества или о целях бизнеса, операции по ее счету будут ограничены.
Выполнять требование об идентификации банк обязан под страхом серьезных штрафов.
Не хотите столкнуться с отказом банка в обслуживании по 536 ФЗ?